Prensa
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12/07/24
Crimen organizado: millones en bienes decomisados pero que no se sabe en qué se usan
Dos Ferrari secuestradas a narcos hace 4 años no se pueden subastar porque no hay sentencia definitiva y el Estado paga 4 millones al año en seguro. Cuál es la situación de la Argentina en el decomiso...
LEER MAS12/07/24
Juan Félix Marteau: “Para combatir las amenazas a la seguridad hay que emplear inteligencia financiera y tecnología, no fuerzas armadas”
El ex coordinador nacional antilavado opinó sobre la reciente reforma de la ley y consideró que para una lucha eficaz contra el crimen organizado es necesario crear dispositivos que permitan detectar...
LEER MAS15/02/24
Nuevas regulaciones sobre terrorismo y lavado o la utopía del status quo
La iniciativa que se debate en el Senado busca responder de urgencia ante la evaluación del GAFI, pero tiene muchas deficiencias normativas El criterio que gobierna irracionalmente al sistema anti-lavado...
LEER MAS04/12/23
La postura de Argentina ante Hamás: una cuestión de interés nacional
El abogado y Director del Centro sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la UBA, Juan Félix Marteau, analiza el complejo escenario de la guerra en Medio Oriente y señala...
LEER MAS24/10/23
Exigen que Hamas, el grupo que perpetró la masacre en Israel, sea considerada una organización terrorista por la Argentina
El país se diferencia de otras naciones de la región como Paraguay
LEER MAS24/10/23
Por qué Hamas debería ser designada como organización terrorista por la Argentina
El grupo responsable del criminal ataque a civiles en territorio de Israel no está en las listas de nuestro país
LEER MAS24/10/23
Advierten que la Argentina podría ser un teatro de operaciones criminales para financiar a grupos terroristas
Lo dijo el fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta en diálogo con Infobae
LEER MAS24/10/23
Jimmy Gurulé, ex subsecretario del Tesoro de EEUU: “Dejar sin fondos a los terroristas es esencial para salvar vidas”
El ex funcionario estadounidense disertó en el curso especial de posgrado “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono Sur” organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica,...
LEER MAS24/10/23
Experta internacional advirtió que hay actividad terrorista en la Triple Frontera
Lo dijo Rashmi Singh en el ciclo de conferencias “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono Sur” organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad...
LEER MAS24/10/23
“La actividad de Hezbollah en Latinoamérica no terminó, continúa”, advirtió un experto israelí en terrorismo
El Director de Investigaciones del Instituto Internacional de Contraterrorismo de la Universidad Reichman de Israel, Eitan Azani alertó sobre las actividades de la organización terrorista en la región....
LEER MAS03/08/23
Terrorism and radicalization of violence in Latin America
«Terrorism and radicalization of violence in the southern cone of the earth». Juan Félix Marteau talks about the new study program that the Center for Studies on Hemispheric Security of the University...
LEER MAS23/07/23
Comenzará en la UBA un ciclo de conferencias sobre terrorismo dictado por especialistas internacionales
Serán 12 encuentros virtuales sobre “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono Sur” El próximo mes de agosto comenzará el ciclo de conferencias “Terrorismo y Radicalización de...
LEER MAS23/07/23
Uno de los mayores expertos en terrorismo internacional dará una conferencia en la UBA
Se trata del israelí Eitan Azani. Hablará en una serie de cursos para analizar la penetración del terrorismo mundial en América del Sur. El director de Investigación del Instituto Internacional de...
LEER MAS03/07/23
Felix Marteau: La ALARMANTE Realidad en Rosario y Medidas URGENTES a Tomar
La entrevista de Rodrigo Miró a Felix Marteau, abogado y experto en criminología, nos sumerge en la principal problemática que enfrenta Rosario. Desde los detenidos y el estado del Servicio Penitenciario...
LEER MAS20/06/23
Juan Félix Marteau: “Hay que recuperar, cueste lo que cueste, los espacios tomados por el narco”
En diálogo con Infobae el presidente de la Fundación FININT se refirió a la difícil situación que se vive en la provincia de Santa Fe a causa de la violencia que producen los grupos criminales que...
LEER MAS26/05/23
En la Facultad de Derecho se presentó un libro que estudia la “victimología”, las consecuencias de un crimen
La jurista francocanadiense Catherine Rossi expuso acerca de la edición en español de “Homicidio. El círculo íntimo de las víctimas”. La autora indicó que “es un objeto de estudio que no existía...
LEER MAS17/05/23
«Los Monos»: ¿Cómo «invierten» el dinero narco? – Juan Félix Marteau en #ElNoticieroDeA24
LEER MAS01/05/23
Juan Félix Marteau: “El Gobierno minimiza las amenazas de la financiación del terrorismo y el crimen organizado”
En diálogo con Infobae el especialista en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo cuestionó la reforma de la ley antilavado que impulsa el gobierno y que ya tiene media sanción...
LEER MAS29/03/23
Juan Félix Marteau: “El problema de Rosario tiene solución, la sociedad reclama políticos con coraje”
En diálogo con Infobae, el abogado especialista en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo habló sobre la problemática del crimen organizado y otros temas que se abordarán en...
LEER MAS22/03/23
Juan Félix Marteau en A24: entrevista sobre el Narcotráfico en Rosario
LEER MAS16/03/23
Juan Félix Marteau, abogado de la familia de una de las víctimas del atentado de Nueva York: “Un terrorista que reivindica su acto extremista debe recibir la pena capital”
El autor del ataque en el que murieron 5 argentinos fue condenado a cadena perpetua al no lograr el jurado un voto unánime con relación a lo solicitado por la fiscalía que pedía la pena capital El...
LEER MAS08/03/23
La importancia de la Inteligencia Financiera contra el narcotráfico
(CNN Radio Argentina) – Juan Félix Marteau, abogado especialista en Prevención del Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo y director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo...
LEER MAS15/02/23
Juan Félix Marteau, abogado de la familia de una de las víctimas del atentado en Nueva York: “En Estados Unidos no hay debate institucional sobre la pena de muerte”
El abogado de la familia de una de las víctimas del ataque terrorista en el que murieron 5 argentinos se refirió a la condena que puede recibir el autor del atentado de Nueva York “El terrorista de...
LEER MAS14/02/23
Rosario: preocupa la reiteración de ataques narcos: «El Diario de la Tarde» (canal A24)
LEER MAS14/02/23
Comienza la última etapa del juicio contra el autor del atentado terrorista en el que murieron 5 argentinos
El terrorista uzbeko Sayfullo Saipov podría ser condenado a la pena de muerte El próximo lunes 13 de febrero continuará el juicio contra el terrorista Sayfullo Saipov en la Corte del...
LEER MAS27/01/23
Declararon culpable al uzbeko que mató a cinco rosarinos en Nueva York
En 2017 Sayfullo Saipov atropelló y mató a ocho personas, entre ellos los cinco amigos argentinos. Definirán si le dan prisión perpetua o pena de muerte. Sayfullo Saipov, acusado del atentado terrorista...
LEER MAS27/01/23
El jurado declaró culpable al terrorista uzbeko por la muerte de cinco rosarinos y otras tres personas en Nueva York
Dio su veredicto en menos de 24 horas; se complica aún más la situación de Sayfullo Saipov, acusado de embestir con un camión el 31 de octubre de 2017 a ocho personas ROSARIO.– En tiempo récord,...
LEER MAS27/01/23
Declararon culpable al acusado por el ataque terrorista en Nueva York en el que murieron 5 argentinos: podría recibir la pena de muerte
Se trata del uzbeco Sayfullo Saipov, para quien la fiscalía pidió la pena máxima. Este jueves la Justicia de Estados Unidos lo definió culpable por el total de 28 cargos por los cuales se lo acusaba...
LEER MAS21/01/23
El viaje de la amistad: emotivo recuerdo de los cinco argentinos que murieron en el atentado de Nueva York tras el comienzo del juicio
La fiscalía pidió la pena de muerte para el único acusado, el uzbeco Sayfullo Saipov. La sentencia se conocería en marzo “Vi una camioneta que venía muy rápido por la bicisenda, escuché un sonido...
LEER MAS11/01/23
Una agente del FBI ratificó que el autor del atentado de Nueva York en el que murieron 5 argentinos tenía vínculos con ISIS
En el segundo día del juicio declaró que el acusado le confesó que mantenía conversaciones por chat con miembros de la organización terrorista Tal como lo hizo en la jornada inaugural, en el segundo...
LEER MAS11/01/23
Avanza el juicio por el asesinato de los rosarinos en Nueva York: «La decisión del jurado va a permitir cerrar este capítulo»
Juan Felix Marteau, abogado de la esposa de uno de los cinco rosarinos asesinados, habló desde Nueva York con el programa «Pasan Cosas» y contó detalles del juicio histórico que se desarrolla desde...
LEER MAS11/01/23
Juicio en Nueva York: un testimonio clave comprometió más al terrorista uzbeko que mató a cinco rosarinos
Una agente del FBI señaló que el atacante le había dicho que había protagonizado el atentando en nombre de ISIS ROSARIO.– El testimonio de una agente del área de Contraterrismo del FBI, en Manhattan, fue...
LEER MAS09/01/23
Comienza el juicio al acusado por el ataque terrorista en Nueva York en el que murieron 5 argentinos
Se trata del uzbeco Sayfullo Saipov para quien la fiscalía pidió la pena de muerte Este lunes comenzará el juicio a Sayfullo Saipov, el terrorista uzbeco acusado del ataque ocurrido en Nueva York...
LEER MAS02/01/23
Comienza el juicio por el atentado en Nueva York en el que fueron asesinados 5 argentinos
El acusado de ser el autor del ataque enfrenta un pedido de pena de muerte por parte de la fiscalía El próximo 9 de enero, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York comenzará el juicio al uzbeco Sayfullo...
LEER MAS04/12/22
Cuestionan el proyecto de reforma de la ley antilavado que impulsa el gobierno
En diálogo con Infobae, el experto Juan Félix Marteau afirmó que la sociedad merece que el Estado la proteja con cambios institucionales sustantivos, no con reformas legales superficiales.
LEER MAS30/10/22
El Comité contra el terrorismo de la ONU alertó sobre el uso de nuevas tecnologías por parte de las organizaciones terroristas
Fue durante una reunión especial que se llevó a cabo en Nueva Delhi de la que participó el Centro de Estudios de Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos...
LEER MAS24/10/22
A 5 años de la masacre de los amigos rosarinos: buscan pedir la pena de muerte para el atacante. La palabra del Dr. Marteau, abogado de la familia de una de las víctimas
“El atacante actuó en nombre del Estado Islámico” En #BuenDíaNación con @luisnovaresio.
LEER MAS24/10/22
Empieza el juicio contra el terrorista que en 2017 mató a cinco argentinos en Nueva York: el inédito pedido de una viuda
El abogado de Ana Evans solicitó la pena de muerte para el uzbeko Sayfullo Saipov; en el atentado fallecieron otros cuatro rosarinos ROSARIO.– ”Pedimos la pena máxima prevista en el sistema...
LEER MAS20/09/22
Destacan que el eje venezolano-iraní perdió un Boeing 747 gracias a la efectiva cooperación entre Argentina y Estados Unidos
En diálogo con Infobae el experto Juan Félix Marteau, director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires El 19 de julio...
LEER MAS30/08/22
Un experto pidió derogar la facultad de la UIF de ser querellante en causas judiciales
En diálogo con Infobae, Juan Félix Marteau, especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo dijo que esa es una condición necesaria para que “el organismo deje de estar...
LEER MAS30/08/22
“Lo que más se necesita para encontrar la paz es que haya justicia”, dijo la viuda de una de las víctimas del atentado en Nueva York
Ana Evans, esposa de uno de los cinco rosarinos asesinados en 2017 en una ciclovía del Sur de Manhattan, dialogó con Infobae y contó que el proceso para condenar al terrorista está demorado. Su abogado...
LEER MAS20/07/22
La sombra del terrorismo Vinculan la amenaza de Hezbollah a un periodista argentino con caso del avión venezolano-iraní
El juez Ariel Lijo investiga el aviso de un ataque al analista George Chaya. Sospechas sobre el iraní detenido en Entre Ríos. El analista y periodista argentino-libanés George Chaya. Foto Semanario...
LEER MAS20/07/22
Por qué Irán perdió un avión en “suelo amigo”
Lo explicó, en diálogo con Infobae, Juan Félix Marteau, especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Cuáles son los vínculos del terrorismo con el crimen organizado...
LEER MAS21/02/22
Juan Félix Marteau: “Hay que tratar a los narcos como terroristas, ponerlos en una lista pública junto a sus aliados y congelarles todos sus bienes”
En diálogo con Infobae el abogado experto en delitos económicos propuso que se apliquen medidas selectivas para privar a los narcotraficantes de sus activos. En la Argentina se ha consolidado un mercado...
LEER MAS26/01/22
El gobierno «no asumió que el narcotráfico en Santa Fe es un problema nacional»
EL LITORAL | REGIONALES La violencia y el boom del delito organizado en la provincia, con altos niveles de mortalidad en Rosario, preocupa a personalidades del ámbito nacional que detectan que las políticas...
LEER MAS25/01/22
Expertos advirtieron que el crimen organizado que opera en Rosario puede expandirse a todo el país
INFOBAE Especialistas convocados por un instituto de la Universidad de Buenos Aires se reunieron para analizar la situación de Santa Fe y elaboraron un documento con 10 propuestas. Operativo antinarco...
LEER MAS21/01/22
Cumbre de expertos: advierten sobre la expansión de las redes criminales de Rosario hacia el resto del país
Exfuncionarios, fiscales y académicos convocados por un centro de estudios de la UBA señalaron el peligro de la consolidación de las prácticas mafiosas vinculadas a las bandas de narcotráfico en ciudades...
LEER MAS01/11/21
Juan Félix Marteau: “Ni conflicto, ni mapuche, es delincuencia con finalidad terrorista”
Lo dijo en diálogo con Infobae el experto internacional y dos veces coordinador nacional para el Combate de la Financiación del Terrorismo. El experto Juan Félix Marteau consideró que lo que ocurre...
LEER MAS09/09/21
Un instituto de la UBA especializado en combate de la financiación del terrorismo expuso en las Naciones Unida
El Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires presentó sus conclusiones sobre la amenaza terrorista en la región de América...
LEER MAS09/09/21
“Brasil no reconoce a Hezbollah como grupo terrorista y eso ya es un problema”
Lo dijo el experto brasileño Bernardo Machado Mota quien disertará este jueves en el ciclo de conferencias organizado el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica de la Universidad de Buenos Aires...
LEER MAS26/08/21
Advierten que la Argentina no tiene un sistema eficaz para prevenir el terrorismo
Lo dijo en diálogo con Infobae Juan Félix Marteau, experto en el tema, quien abrirá hoy un ciclo de conferencias sobre el combate a la financiación del terrorismo La Argentina no tiene políticas contra...
LEER MAS19/08/21
Expertos mundiales dictarán un ciclo de conferencias sobre el combate de la financiación del terrorismo
Está organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia...
LEER MAS15/07/21
Distinguen a un centro de la Universidad de Buenos Aires por su compromiso en la investigación del terrorismo
Se trata del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera que fue incorporado a la red global del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones...
LEER MAS28/06/21
Hamas y el humanismo
Los miles de misiles que esta agrupación palestina arrojó sobre territorio israelí, dejaron en evidencia que la ayuda económica que recibe para fines supuestamente sociales y políticos financian su...
LEER MAS03/12/20
A tres años del ataque terrorista en Nueva York, habló la esposa de uno de los argentinos asesinados: “Se me congeló la vida”
El arquitecto rosarino Hernán Mendoza fue una de las cinco víctimas del ataque de Sayfullo Saipov, miembro del Estado Islámico. En diálogo con Infobae, Ana Evans describió el esfuerzo diario para...
LEER MAS03/12/20
Juan Félix Marteau: “Existen audiencias disponibles para recibir el mensaje del extremismo violento”
A tres años del ataque terrorista islámico de Manhattan donde fueron asesinados cinco ciudadanos argentinos, el representante legal de la familia de una de las víctimas, Hernán Mendoza, y destacado...
LEER MAS05/05/20
Juan Félix Marteau: “Los jueces que liberaron a condenados con las excusa del coronavirus son miserables”
El experto argentino en criminología, analizó para Infobae las consecuencias graves de excarcelar delincuentes. «Los magistrados y los fiscales son los responsables primarios de esta medida», aseguró...
LEER MAS10/02/20
Juan Félix Marteau: “La UIF debería formar parte del sistema de inteligencia nacional”
El experto argentino, que fue coordinador nacional y representante argentino ante el GAFI, analizó para Infobae el estado de situación de las políticas antilavado y de contrafinanciación del terrorismo...
LEER MAS03/02/20
La estrategia de la defensa del terrorista que atropelló y mató a cinco argentinos en Nueva York
El 19 de abril comenzará el juicio contra Sayfullo Saipov, el uzbeko que asesinó a un grupo de amigos rosarinos en un acto terrorista. Sus abogados estudian cómo reducir la pena de muerte que recae...
LEER MAS03/02/20
Un atentado conmocionante La inquietante visita que recibieron en Rosario las viudas de cinco argentinos asesinados en Nueva York
El juicio contra el terrorista que los mató será multas de abril. Sobre él pesa un pedido de pena de muerte. El ataque fue el 31 de octubre de 2017. Por Gonzalo Sánchez 02/03/2020 Nunca más...
LEER MAS09/01/20
Debate : La distorsión de la inteligencia financiera
Luego de cuatro años, se puede concluir la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo controlados en función del oportunismo. Por Juan Félix Marteau 30/12/2019 La cuestión...
LEER MAS05/11/19
Homenajearon a los cinco argentinos que fueron asesinados hace dos años en un atentado terrorista en Nueva York
Los rosarinos Ariel Erlij, Hernán Ferruchi, Alejandro Pagnucco, Hernán Mendoza y Diego Angelini, que habían viajado a los Estados Unidos para celebrar su amistad, fueron víctimas de un ataque perpetrado...
LEER MAS05/11/19
A 2 años del ataque Emotivo homenaje a los cinco amigos rosarinos que murieron en un atentado terrorista en Nueva York
Se hizo en el Espacio Cultural Universitario de Rosario. El 19 de abril arranca el juicio contra el atacante uzbeko. Por MAURO AGUILAR En el video se los ve felices, relajados. Las imágenes del paseo...
LEER MAS04/11/19
Emotivo recuerdo de uno de los cinco rosarinos muertos en Nueva York
Este jueves, a las 11, en el Espacio Cultural Universitario de San Martín 750 se hará una conmemoración en el marco del segundo aniversario del atentado. Ana Evans, viuda de Hernán Mendoza, asegura...
LEER MAS01/11/19
Posgrado de prevención de lavado
La Ley Paraguaya SA, juntamente con la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), impartirá un programa de actualización sobre combate global del lavado de activos y la financiación del terrorismo....
LEER MAS01/11/19
¿Qué se hace en Argentina para combatir el terrorismo?
POR REDACCIÓN RADIO JAI https://www.radiojai.com/index.php/2019/10/07/2692/que-se-hace-en-argentina-para-combatir-el-terrorismo/ La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires creó el Centro...
LEER MAS01/10/19
La UBA creó un centro de estudios para analizar los riesgos de las actividades terroristas, el extremismo violento, y las redes financieras ilícitas
Juan Félix Marteau, experto en control de la financiación del terrorismo, fue autorizado como director a cargo La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires creó el Centro de Estudios sobre...
LEER MAS24/07/19
Dr. Juan Félix Marteau: «La investigación vincula al atacante a la organización terrorista ISIS»
En relación con los avances del caso que investiga la justicia de los Estados Unidos, sobre el atentado terrorista cometido el pasado Octubre de 2017, en Nueva York, del cual resultaron víctimas fatales...
LEER MAS24/07/19
Cómo sigue la causa a casi dos años del atentado en el que murieron cinco argentinos en Nueva York
Juan Félix Marteau, abogado de una de las familias de las víctimas del atentado, explicó los detalles de la causa y las pruebas que obtuvo la Fiscalía para un juicio que comenzará en abril de 2020...
LEER MAS17/05/19
Juan Félix Marteau: «el crimen organizado ha incrementado su poder de fuego y Argentina está expuesta a sufrir las consecuencias de ese flagelo»
Por Eleonora Gosman El abogado Juan Félix Marteau no precisa de presentaciones cuando se trata de discutir cómo operan las corporaciones transnacionales del crimen organizado. Es titular de la cátedra...
LEER MAS04/04/19
EN VIVO: expertos debaten sobre el lavado de activos y la financiación de terrorismo en la Triple Frontera
Mirá la transmisión en vivo de la reunión inaugural de Hemisphere Security Network, por Infobae.
LEER MAS04/04/19
JUAN FÉLIX MARTEAU: «LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ES UNA PREOCUPACIÓN EN LA ARGENTINA»
Por Fabio Ferrer. La detención de dos ciudadanos iraníes que habían ingresado a la Argentina con pasaportes falsos y su posible vinculación con actividades terroristas encendió todas las alarmas en...
LEER MAS15/01/19
Report: Hezbollah Funding Jihad with Latin American Drug Profits from Brazilian Gang Deals
Las autoridades latinoamericanas advirtieron contra la presencia del proxy de Irán, Hezbolá, en la volátil área tri-fronteriza (TBA) de América del Sur, señalando que el grupo está utilizando...
LEER MAS14/01/19
Hezbollah en la Triple Frontera: cocaína para la revolución
Por Gustavo Sierra para Infobae América. La Triple Frontera se convierte en el campo de batalla de los carteles de la droga brasileños y del paso de los cargamentos hacia Europa y Medio Oriente. Los...
LEER MAS14/01/19
Narcotráfico, sus consecuencias y desafíos: la charla que compartieron Sergio Torres y Miguel Ángel Pichetto
Miguel Ángel Pichetto y Sergio Torres abordaron juntos los desafíos que tiene la Argentina frente al avance de la narcocriminalidad. El jefe del bloque Argentina Federal en el Senado y el titular de...
LEER MAS07/01/19
Narcotráfico y Justicia Penal: Entrevista al Dr. Félix Marteau
En entrevista para la Nación Más, el Dr. Juan Félix Marteau conversa con Luciana Vázquez sobre los desafíos de la justicia penal y la lucha contra el narcotráfico en la Argentina y la región del...
LEER MAS28/11/18
CONTRABANDO, UNA DE LAS CAUSAS DEL LAVADO DE DINERO. POR DR. JUAN FÉLIX MARTEAU
Por el Dr. Juan Félix Marteau El vínculo entre el contrabando y el fraude fiscal con el lavado de activos en nuestro país fue acreditado por las autoridades argentinas ante el Grupo de...
LEER MAS30/10/18
DR. JUAN FÉLIX MARTEAU: «QUE NO HAYA POSIBILIDADES DE QUE PROSPERE LA VIOLENCIA»
En entrevista para la Gran Radio de Santa Fe, el Dr. Juan Félix Marteau, representante legal de la familia Mendoza Evans, conversa con Gustavo Campos sobre los avances del juicio por el cual será juzgado...
LEER MAS27/07/18
Socios del terror: cómo el crimen organizado de la Triple Frontera financia a Hezbollah
El mecanismo es simple: desde el narcotráfico hasta emprendimientos turísticos y entidades sin multas de lucro truchos terminan dándole de comer a las agrupaciones terroristas de la región. La importancia...
LEER MAS27/07/18
“La bancarización del aporte a las campañas es un paso positivo y necesario pero no suficiente, debe haber un sistema de auditorías muy estricto y muy transparente”
Dr. Juan Félix Marteau, sobre la reforma de la Ley de Financiación de los partidos políticos: «La bancarización del informe a las campañas es un paso positivo y necesario pero no suficiente, debe...
LEER MAS23/07/18
Dr. Juan Félix Marteau “Nos acordamos del ataque pero nos olvidamos de las víctimas”
«A veces no se pueden evitar los ataques, lo que no puede suceder en una sociedad que se precie de ser civilizada es que no haya justicia, y sobretodo que se evite el segundo daño que es la impunidad»....
LEER MAS18/07/18
Juan Félix Marteau: ‘La UIF ordenó el congelamiento de bienes pertenecientes al Clan Barakat’
Hay un grupo terrorista que se llama Hezbolá. Aquellos que pertenecen dicen que no es grupo terrorista porque tienen cierta representación política en el Líbano. Se llegó a la conclusión de que Hezbollah...
LEER MAS12/07/18
Paraguay es el mayor productor de los cigarrillos que se contrabandean en la región
El pasado 7 de julio, en entrevista con Juan Dilon para su programa «Huevos Revueltos» de Radio con Vos, el Dr. Juan Félix Marteau, conversación sobre la permeabilidad que presenta la frontera de Argentina,...
LEER MAS12/07/18
Estamos teniendo muchos problemas con la falsificación de cigarrillos
El Doctor Juan Félix Marteau, conversó con Daniel Fernández, director del programa Economía XXI, en FM Milenium, sobre la amenaza que representa el comercio ilícito en la región, y cómo el contrabando...
LEER MAS06/06/18
El fortalecimiento de las capacidades financieras de las organizaciones terroristas
Por Juan Félix Marteau La consolidación de las finanzas de la revitalizada red terrorista creada por Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri constituyen un objetivo estratégico prioritario. El mismo debe...
LEER MAS18/05/18
La Fiscalía que investiga el ataque terrorista contra 5 argentinos en Nueva York pediría la pena de muerte para el acusado
Hernán Mendoza era un arquitecto de 48 años que vivía y trabajaba en la ciudad de Rosario. Todos lo recuerdan como excelente esposo y padre de familia, gran deportista y buen amigo. En la tarde del...
LEER MAS08/05/18
Aceptar efectivo al comprar bienes favorece el lavado
Experto argentino Juan Marteau destacó las políticas de control en Uruguay. Hasta mayo de 2017, el abogado argentino Juan Félix Marteau (hoy socio principal del estudio que lleva su apellido) se desempeñó...
LEER MAS10/04/18
Dr. Juan Félix Marteau “Necesitamos que Saipov sea juzgado”
En Radio Zonica, el Dr. Juan Félix Marteau en calidad de representante legal de la familia Evans, conversando con George Chaya, experto en Oriente Medio en relaciones internacionales, seguridad y prevención...
LEER MAS28/02/18
Ataque en Nueva York: el FBI y fiscales de los EE.UU. se reunieron en Rosario con sobrevivientes y familiares de las víctimas
Cuando pasaron 112 días desde que el uzbeco Sayfullo Habibullaevic Saipov mató a cinco amigos rosarinos en Nueva York, funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Fiscalía Federal de...
LEER MAS21/01/18
Dr. Juan Félix Marteau “Nuestra misión es también recordar que este hecho debe encontrar los canales de justicia adecuados”
En entrevista con Alfredo Leuco para su programa Le doy mi palabra en Radio Mitre, el Dr. Juan Félix Marteau conversa sobre el caso de los cinco rosarinos víctimas del terrorismo en Nueva York, en su...
LEER MAS20/01/18
«Aún tenemos la sensación de que él va a volver», el duro relato de la viuda de Hernán Mendoza, uno de los rosarinos asesinados en Nueva York
«Quiero que mis hijos crezcan sin odio ni resentimiento, para que puedan ser felices». el 31 de octubre del año pasado. La mujer, de 42 años, rompió el silencio luego de que pasaran 80 días desde...
LEER MAS18/01/18
Dr. Juan Félix Marteau: “Queremos el máximo rigor de la ley que incluye la pena capital para el responsable del ataque y la red que respalda a estos actos”
Buenos Aires 18 de enero de 2018. C5N entrevista al Dr. Juan Félix Marteau, en su carácter de representante legal de la familia Mendoza-Evans, víctimas del ataque terrorista ocurrido en Nueva York el...
LEER MAS18/01/18
Atentado en Nueva York – Juan Félix Marteau: “Queremos el máximo rigor de la ley”
El abogado que representa a los familiares de las víctimas argentinas del ataque terrorista perpetrado hace tres meses en Nueva York se refirió al pedido de clemencia de Sayfullo Habibullaevic Saipov,...
LEER MAS12/12/17
Crean un protocolo para la investigación patrimonial en casos de lavado de activos
El primer borrador ya circula entre magistrados federales; busca establecer patrones de identificación de asociaciones, de búsqueda de datos y de análisis sistemático de información de bases de datos....
LEER MAS16/11/17
«Hasta hace unos años se podía conseguir un fusil Kalashnikov a 250 dólares en Retiro»
Organizado por la Fundación en Inteligencia Financiera (FININT), realizado en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el seminario «Las finanzas del terrorismo y el...
LEER MAS08/11/17
Juan Félix Marteau: «Argentina es un país vulnerable ante el financiamiento del terrorismo»
El creador de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) habla sobre las finanzas del terrorismo y el crimen organizado. ¿Se blanquea dinero que financia organizaciones ilícitas?...
LEER MAS06/11/17
Ministros, jueces federales y especialistas en seguridad debatirán sobre las finanzas del terrorismo y el crimen organizado
Patricia Bullrich, Claudio Bonadio, Mario Montoto, Sergio Torres, Raúl Pleé, Santiago Otamendi, Emanuele Ottolenghi y Juan Félix Marteau, entre otros destacados especialistas en seguridad, expondrán...
LEER MAS06/06/17
Instituciones y leyes frente al terrorismo
Por Juan Félix Marteau Una toma de posición racional por parte de la Argentina en el actual combate global al terrorismo es un presupuesto indispensable para participar como un socio confiable en el...
LEER MAS31/05/17
Renunció un funcionario clave del Ministerio de Justicia
Se trata de Juan Félix Marteau, titular de la Coordinación Nacional para el Combate de Lavado de Activos y el Terrorismo. El ministro de Justicia, Germán Garavano, recibió hoy la carta de renuncia...
LEER MAS31/05/17
Amplían las facultades de la ex «Ojota» para agilizar investigaciones
Garavano y Lorenzetti, de quien depende la oficina de escuchas, acordaron concentrar en ella toda la información estatal «Las bandas criminales son más sofisticadas que la Justicia». Así define...
LEER MAS22/05/17
Para escucharte mejor
La nueva agencia de inteligencia paralela que quiere crear el Gobierno. La idea es que el Dicom pase de ser una oficina técnica para tener acceso a los archivos más íntimos: identidad, impuestos, sociedades,...
LEER MAS27/02/17
Contraterrorismo: la ley en el vacío
Juan Félix Marteau. Coordinador Nacional para el combate del lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Ex representante argentino ante el GAFI. La acción terrorista representa una hostilidad...
LEER MAS02/12/16
Una doctrina contra el terrorismo
Juan Félix Marteau Abogado y doctor en sociología. Coordinador nacional para el combate de la financiación del terrorismo. El terrorismo constituye una coacción directa a las instituciones jurídico-políticas...
LEER MAS03/10/16
Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país
El Gobierno admitió una «severa vulnerabilidad» del sistema legal y financiero. Fronteras porosas, una Aduana colapsada, transferencias bancarias opacas, cooperativas con escaso control de sus cuentas,...
LEER MAS13/05/16
Los jueces necesitan más recursos para combatir el Lavado de dinero
Profesor de criminología y asesor internacional en delitos complejos, dirige en la UBA la quinta edición del Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del...
LEER MAS18/04/16
Lavado: «Los casos de Báez y López son paradigmáticos»
Entrevista a Juan Félix Marteau El titular de la reciente creación Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo dijo a Clarín que la corrupción y el...
LEER MAS28/03/16
Se creó un nuevo organismo para  combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
ESTARÁ A CARGO DE FÉLIX MARTEAU, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LOS ÍLICITOS FINANCIEROS Se creó, mediante decreto 360/16 la Coordinación Nacional para...
LEER MAS28/03/16
Crean organismo para combatir lavado y financiamiento del terrorismo
El Gobierno informó este miércoles la creación de un nuevo organismo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,...
LEER MAS28/03/16
El terrorismo no apunta sólo a EE.UU. y Europa: Argentina no es indemne
Titular de la agencia antilavado que trabajará en paralelo con la UIF, analiza que la corrupción se volvió «sistémica» y que el narcotráfico es una «amenaza concreta». De confianza del ministro...
LEER MAS07/03/16
Abogados al Estado
En los últimos meses, socios de estudios corporativos y directores del área de empresas registradas el paso hacia cargos de responsabilidad en la administración pública. Los nombres y los cambios....
LEER MAS18/02/16
Lanzan un plan contra el lavado
El programa dictará políticas públicas y la UIF realizar investigaciones. Cn el declarado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, considerado «prioridad estratégica», el Gobierno...
LEER MAS21/01/16
Abogada del HSBC y un ex técnico del FMI
María Eugenia Talerico y Mariano Federici fueron seleccionados por Mauricio Macri para liderar el organismo encargado de combatir el lavado de dinero. Ambos fueron impugnados por sus vínculos con entidades...
LEER MAS07/01/16
Contra la financiación del terrorismo, profesionalidad
Por: Juan Félix Marteau El combate contra las redes de recolección y soporte económico de las organizaciones terroristas deberían ser como otro escenario privilegiado para interpretar el sentido y...
LEER MAS17/12/15
Otro casillero para amigos del poder
El titular de la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de accionar contra el lavado de dinero, presentado la renuncia. Uno de los candidatos de Macri a sucederlo es abogado de empresas...
LEER MAS26/11/15
A la UIF no debe ir un militante ni un tipo de parques y paseos
Juan Félix Marteau, presidente de Financial Inteligence (Finint), una ONG asignada a la lucha contra el lavado de dinero, aconsejó a Mauricio Macri, ante la eventualidad de que se imponga en el ballottage,...
LEER MAS19/11/15
Aconsejan ajustar la ley de lavado antes de aplicar un blanqueo de capitales
Empresarios, contadores y abogados vendrán apostando desde antes de la PASO por un blanqueo de capitales más amplio que el aplicado por el Gobierno, sin costo inicial y con la posibilidad de dejar los...
LEER MAS02/11/15
Reunión Plenaria del GAFI de 23 – 26 de octubre : una Agenda marcada por el de-risking y el financiamiento del terrorismo de ISIL
Se amplía el tipo penal del FT a la financiación de los viajes de los combatientes terroristas en el extranjero El riesgo como problema aún por resolver con efectos de exclusión financiera y aumento...
LEER MAS27/10/15
Repercusiones positivas del trabajo de los Dres. Antonio Hyman, Mariano Federici y Juan Félix Marteau en Paraguay, en el marco de las asistencias técnicas del FMI y del BID para realizar la Estrategia Nacional y la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Cómo fue el plan de Paraguay para lograr créditos a baja tasa El país latinoamericano ejecutó en 2013 un extenso programa que incluyó puntos centrales para seducir a inversores extranjeros. La deuda...
LEER MAS30/07/15
Lavado: el tiempo de la UIF para sancionar a quien no reporta
Por Juan Félix Marteau y Juan Petersen Luego de la reforma de 2011, el texto vigente de la Ley 25.246 de Lavado de activos establece que la Unidad de Información Financiera (UIF) cuenta con 5 años para...
LEER MAS30/07/15
Nueva condena sobre lavado de activos
Por juan petersen El 13 de abril de 2015, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N ° 3, en voto dividido, condenó al Sr. Oscar Ciriaco COLOMBO FLEITAS a un (1) año y seis (6) meses de prisión en suspenso,...
LEER MAS29/06/15
La Foreign Account Tax Compliance Act (F.A.T.C.A.) y el secreto bancario. Revista Jurídica La Ley, 23 de junio de 2015
Por Juan Petersen y Horacio García I. Introducción Dado que el próximo 30 de junio vence el plazo previsto en la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (en adelante, FATCA) para enviar el...
LEER MAS22/06/15
Corrientes: Proponen un organismo local que investigue lavado de dinero
Durante la conferencia realizada este jueves por el Ministerio de Seguridad en el Hotel de Turismo, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), Juan Félix Marteau...
LEER MAS22/06/15
Fuerte apuesta provincial en la lucha contra el narcotráfico
Especialistas disertarán además sobre el lavado de dinero y los desafíos en la política pública. El objetivo es brindar un diagnóstico inteligente y realista de las problemáticas. El Gobierno provincial,...
LEER MAS14/02/15
Inteligencia financiera para enemigos
Por: Juan Félix Marteau La fisura institucional que ha generado la muerte del fiscal Alberto Nisman -en mi opinión el asesinato por sicarios profesionales más sórdido de nuestra democracia- ha convertido...
LEER MAS10/02/15
Citan a Sbatella por divulgar datos reservados de Clarín
La embestida oficial contra la prensa. Lo juzgado el juez Luis Rodríguez, lo que tomará declaración indagatoria al titular de la UIF el 10 de marzo. En el marco de las políticas legales del Gobierno...
LEER MAS28/11/14
Lavado: la impotencia de la legislación
Debate: Juan Félix Marteau. El castigo es una represalia estatal contra el transgresor de la ley penal: su expresión produce un costo sufrido en el autor de un delito. Siguiendo la tradición de pensamiento...
LEER MAS22/08/14
FMI y el BID felicitan a Cartes y aplauden a su gobierno por aciertos en el Plan de Prevención del Lavado de Activos
Expresiones de elogios y reconocimientos, felicitaciones y reconocimientos para el gobierno del presidente Horacio Cartes, fueron vertidos por altos funcionarios de organismos financieros del nivel mundial,...
LEER MAS22/08/14
Altos funcionarios del FMI y del BID se reúnen con autoridades del Gobierno Nacional
Emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se reúnen esta mañana con el presidente Horacio Cartes, anunciándose además la participación del...
LEER MAS16/07/14
Lucha contra el lavado: la realidad, ausente
Tribuna La Argentina está por conseguir una venia en el GAFI para salir de la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. Sin embargo, las acciones oficiales tienen más...
LEER MAS01/07/14
El GAFI condiciona la salida del país de la lista de los incumplidores
El avance del narcotráfico y el lavado de dinero en los últimos años En un viaje a Argentina, espera chequear el progreso del que habla el Gobierno en la lucha contra la plata negra. El Grupo de Acción...
LEER MAS27/03/14
El vaciamiento del castigo al terrorismo
POR JUAN FÉLIX MARTEAU PROFESOR TITULAR DE CRIMINOLOGÍA (UBA) La punición del terrorismo y de su financiación no encuentra un lugar preciso en el discurso de lo que podemos llamar, en el país, el...
LEER MAS10/02/14
Inician este mes el plan de combate al lavado de dinero
Fuente: Última Hora El titular de Seprelad, Óscar Boidanich, y Santiago Peña, miembro del directorio del BCP, se reunieron ayer en el Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Horacio...
LEER MAS14/01/14
Antilavado: jugar fuerte contra los narcos
Fuente: Clarín POR JUAN FÉLIX MARTEAU DIRECTOR DE PREVENCIÓN GLOBAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (UBA) Este año se inicia la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de...
LEER MAS23/10/13
En el selecto club de los países incumplidores
Por Juan Félix Marteau Diario Clarín. 19 de octubre de 2013. Juan Félix Marteau, director del Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la UBA dijo ayer con...
LEER MAS10/10/13
Exteriorización voluntaria de moneda extranjera: la vulneración de la ley de lavado de activos de origen delictivo y sus consecuencias prácticas.
Publicado en: Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario, agosto de 2013. Juan Félix Marteau 1 1. Introducción La Ley 26.860 de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera...
LEER MAS15/07/13
Análisis de riesgos y pacto político contra las empresas criminales
El Cronista Comercial, 15 de julio de 2013 Juan Félix Marteau Director Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / UBA Los nuevos Estándares internacionales para...
LEER MAS23/05/13
Dólares sin origen: la posición del GAFI ante el blanqueo
Juan Félix Marteau Director del Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / UBA 21/05/13 La exteriorización de divisas es contraria a los compromisos internacionales...
LEER MAS13/05/13
Negros y sucios: los dólares del modelo nacional y popular
POR JUAN FÉLIX MARTEAU ABOGADO 13/05/13 para Diario Clarín El artículo 9 del Proyecto de Ley elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional sobre Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera...
LEER MAS06/05/13
Francisco in mundus: ilícitos financieros y transparencia
Juan Félix Marteau Abogado y doctor en sociología. Fue representante argentino ante GAFI Una iglesia pobre y para los pobres es una máxima ética-religiosa orientada a guiar la acción evangelizadara...
LEER MAS30/11/12
DEBER DE INFORMAR: LA RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO
Bank Magazine, 21/11/2012 DEBER DE INFORMAR: LA RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO Por Juan Félix Marteau Socio Senior de Marteau Abogados, Abogados La Ley 25.246, de Encubrimiento y Lavado de Activos de...
LEER MAS15/10/12
En esta Argentina, todos somos terroristas
Clarín , 15/10/12 En esta Argentina, todos somos terroristas POR JUAN FÉLIX MARTEAU * ABOGADO Y DOCTOR EN SOCIOLOGIA Según la ley 26.734, sancionada por el Congreso de la Nación el año pasado por...
LEER MAS08/10/12
Ferias y Congresos – Disfrutando la Expo Real Estate
Por Fernando Romero, Director de Inmobidiario – Everyday Real Estate – 14sep12 fernando.romero@inmobidiario.com.ar Sorprendió la masiva concurrencia a la cuarta edición consecutiva de la...
LEER MAS08/10/12
El lavado de activos en la Argentina
Zoon Politikon » Entrevistas » Por: Mariano Corbino El equipo de Zoon Politikon entrevistó a Juan Felix Marteau, Presidente de FININT y Director del Programa de Actualización en Prevención...
LEER MAS17/09/12
FMI y BID ofrecen apoyo a Paraguay para luchar contra lavado de dinero.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ratificaron ayer su apoyo a Paraguay en la lucha contra el lavado de dinero. Ellos hablan con el presidente Federico...
LEER MAS17/09/12
FMI y BID colaboran en el diseño de plan antilavado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) colaboraron en el diseño de un plan de gobierno para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo....
LEER MAS10/06/12
¿Casinos para todos?: Se juega más que nunca y hay el doble de salas de apuestas
Por Pablo Calvo, CLARÍN 10-06-12 Hace cuatro años había 80 casinos, hipódromos y espacios para tragamonedas. Hoy funciona 157. En el informe al que accedió Clarín revela que, desde 2008, el juego...
LEER MAS11/04/12
Caso Boudou: ¿Para qué sirve la inteligencia financiera?
Juan Félix Marteau Profesor de criminologia, UBA El sistema de inteligencia financiera de un Estado es el conjunto de dispositivos de los que dispone una administración para obtener, analizar y sistematizar...
LEER MAS11/04/12
El concepto de seguridad
Por Juan Félix Marteau * La noción de seguridad se ha banalizado en una opinión de opiniones y comentarios pronunciados, en general, fuera de un marco conceptual capaz de otorgarle una inteligibilidad...
LEER MAS10/01/12
Clarín creó empresas en un paraíso fiscal de los Estados Unidos
“Clarín creó empresas en un paraíso fiscal de los Estados Unidos” (24/10/10) Publicado el 2 de enero de 2011 Síntesis: Tiempo Argentino reveló por primera vez el entramado de empresas que el Grupo...
LEER MAS10/01/12
Especialistas debaten sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
PARTICIPARÁN REFERENTES LOCALES Y EXPERTOS DEL EXTERIOR Especialistas debatidos sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo 30-05-11 00:00 Especialistas locales y del exterior se darán...
LEER MAS10/01/12
Tipificar el delito para poder combatirlo
Tipifique el delito para poder combatirlo 02/06/11 Por LUCIANA GEUNA Cuando el Ejecutivo promulgue la ley sancionada ayer, la Argentina podrá mostrar al mundo una persecución penal distinta del lavado...
LEER MAS10/01/12
El lavado de dinero, bajo la lupa
El lavado de dinero, bajo la lupa 14-06-11 00:00 El ámbito legal se prepara para los últimos cambios en materia de blanqueo de activos. Tres expertos analizan las nuevas reglas. La autonomía de los...
LEER MAS10/01/12
Acusan a la Argentina de ser “mezquina» ante el GAFI
Sábado 25 de junio de 2011, 15:06 Acusan a la Argentina de ser «mezquina» ante el GAFI Un ex representante argentino en el organismo sostenido que en el país hacen falta «políticas más activas»;...
LEER MAS10/01/12
Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero
Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero 25/06/11 Plantea que el país tiene “deficiencias estratégicas” para combatir el lavado. Por Natasha Niebieskikwiat El Grupo...
LEER MAS10/01/12
Para cuestionar al gobierno por el GAFI, Clarín utilizó a un hombre de su staff jurídico.
LO REVELÓ UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TIEMPO ARGENTINO Para cuestionar al gobierno por el GAFI, Clarín a un hombre de su personal jurídico Publicado el 26 de junio de 2011 Se trata de Juan Marteau,...
LEER MAS10/01/12
Los bancos deberán controlar más de cerca a todos sus clientes.
Miércoles 24 de agosto de 2011, Publicado en edición impresa Normas antilavado / Fijan nuevos límites Los bancos controlan más de cerca a todos sus clientes Por Adrián Ventura, LA NACION José Sbatella,...
LEER MAS10/01/12
Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales.
Domingo 28 de agosto de 2011 Narcotráfico / Cómo funciona el enjuague de activos financieros ilegales La Argentina, escala logística del lavado Por Hugo Alconada Mon, LA NACION Entre 2005 y 2008, Álvarez...
LEER MAS10/01/12
Presentan dos proyectos de ley para evitar sanciones en el GAFI Son sobre financiamiento del terrorismo y lavado de dinero.
14 OCT 2011 2011: 17h LAVADO Por NATASHA NIEBIESKIKWIAT natashan@clarin.com Diez días antes de la presentación que deben hacer el Gobierno ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, que le exige...
LEER MAS10/01/12
La auditora de Clarín hace lobby para “lavar” la legislación contra el lavado
La auditora de Clarín hace lobby para “lavar” la legislación contra el lavado Publicado el 21 de noviembre de 2011 Por Ignacio Chausis y Mariano Berista en La firma, que homologó el último balance...
LEER MAS10/01/12
Normas sin estrategia
Normas sin estrategia por Juan Félix Marteau * Para LA NACION Sábado 22 de enero de 2011, Publicado en edición impresa Dos intensos años de ausencia de políticas públicas consistentes en materia...
LEER MAS10/01/12
Lavado de dinero y crimen organizado
20/04/11 Luego de años de desdén gubernamental, ahora, más que una nueva ley, se requiere un consenso básico entre el Estado y el sector privado. Por Juan Félix Marteau PROFESOR DE CRIMINOLOGIA, UBA...
LEER MAS10/01/12
Peligrosa definición de terrorismo.
Por Juan Félix Marteau para Clarín 22 de diciembre de 2011 El compromiso de los países con el combate global a la financiación del terrorismo se mide a través de 9 protocolos normativos específicos...
LEER MAS05/01/12
No hay castigo para el lavado de dinero
Por Juan Félix Marteau Para LA NACION En los ocho años de vigencia de la ley 25.246 sobre lavado de dinero deorigen delictivo (fue promulgada el 5 de mayo de 2000), los tribunales argentinos no han dictado...
LEER MAS10/11/11
Red operativa criminal
Un concepto de la política criminal contemporánea Por Juan Félix Marteau Publicado en Revista Ergo, año 3, N ° 17. Octubre 2010. A las 8:46 del templado martes 11 de septiembre de 2001, cuando el...
LEER MAS14/06/11
El funcionamiento de la UIF ha sido absolutamente errático.
JUAN FÉLIX MARTEAU Socio Senior de Marteau & Asociados, el ex coordinador argentino ante el GAFI alerta sobre las nuevas atribuciones de la Unidad de Información Financiera. Mientras la discusión...
LEER MAS15/03/11
Una pulseada por el proyecto Antilavado
Por Fernando Krakowiak para Página 12 La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados analizará hoy los avances del grupo de expertos que se crearon en diciembre para tratar las diferencias...
LEER MAS30/12/10
El espionaje según Harlot, Marteau y Lenin
Contenido de la edición impresa del diario El Tiempo Argentino, Jueves 30 de Diciembre de 2010. Por Alfredo Luis Fernández Presidente de Fundación Conurbano. ¿A quién puede beneficiar que haya...
LEER MAS18/12/10
Un duro golpe de realismo
17.12.2010 Por Adrián Ventura para LA NACION La decisión de tres grandes países de la región, Brasil, México y Chile, de negarle apoyo a la Argentina es una advertencia grave: en un tema tan...
LEER MAS05/12/10
Un abogado de Clarín y asesor de Carrió, informante de La Embajada
Contenido de la edición impresa del diario El Tiempo Argentino, Jueves 30 de Diciembre de 2010. Juan Félix Marteau, especialista en delitos financieros y blanqueo de capitales, fue también funcionario...
LEER MAS22/10/10
Lavado: ultimátum para la Argentina
Por Hugo Alconada Mon para LA NACION Con alusiones explícitas a la impunidad de la corrupción local y al asilo de un terrorista chileno, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) rechazó ayer...
LEER MAS12/02/10
“En la Argentina no se combate el lavado”
Por Sergio Dattilo para Ámbito Financiero Un informe de diciembre de 2009, suscripto por la embajadora de Estados Unidos, Vilma Martínez, afirma que la Fuerza Táctica de Acción Financiera pone en duda...
LEER MAS06/03/09
Lavado de dinero y juegos de azar
Por Juan Félix Marteau y Carlos Reggiani Publicado en Diario La Ley. Thomson Reuters. 06.03.09 Sumario : I. Introducción. II Juegos de azar en el sistema de prevención de lavado de dinero argentino....
LEER MAS25/01/08
Lavado de dinero: removieron a un alto funcionario
Marteau era representante ante el GAFI. Viernes 25 de enero de 2008, Publicado en edición impresa del diario La Nación. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, removió a Juan Félix Marteau, delegado...
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