Staff
Martín Andrés Montero
Partner
Profesional con experiencia en el campo del derecho penal y, especialmente, del derecho penal ecómico y financiero, en el que ha intervenido como abogado litigante, vocal del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera, Secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios de la Nación, y funcionario del Poder Judicial de la Nación.
En la esfera profesional, es socio de Marteau. Abogados, estudio jurídico orientado a influenciar la toma de decisiones en el campo de los ilícitos económico-financieros transnacionales, brindando servicios altamente especializados de asesoría estratégica, litigación inteligente y consultoría global.
En particular, dirije los asuntos relativos al asesoramiento, asistencia legal en materia de cumplimiento, mitigación de riesgos de compliance y trasparencia institucional, así como también actúa como abogado defensor y patrocinante en litigios de naturaleza penal, penal-administrativa en los que personas humanas o jurídicas y sus directivos, requieren de este tipo de atención profesional.
Se ha especializado en la coordinación de grupos de trabajo con participantes del sector público y del sector privado, dedicados al tratamiento de temas regulatorios complejos vinculados a la implementación de requerimientos referidos al cumplimiento de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria 27.401, Ley de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo 25.246 y en el diseño de nuevos procedimientos y aplicación de recomendaciones internacionales (FATF, GAFILAT, G20, OECD, FCPA’s).
Para poder intervenir ante la Justicia Nacional y Federal Argentina se encuentra matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
Carrera profesional desarrollada en el ámbito del derecho penal económico y que contiene, a su vez, 16 años de experiencia profesional en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, en la prevención e investigación de corrupción pública y privada y el desarrollo de políticas públicas y privadas de transparencia institucional y buen gobierno corporativo.
Como Vocal del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera tuvo competencia legal en el diseño y elaboración de todas las normas reglamentarias emitidas por la Unidad de Información Financiera de Argentina, aplicables al universo de sujetos obligados de la Ley 25.246, con especial énfasis en la adecuación de todo el conjunto de normas reglamentarias de la República Argentina, a los estándares Internacionales aplicables (FATF, GAFILAT, G20, OECD).
Secretario de la Fundación Nacional en Inteligencia Financiera (FININT), organización privada argentina especializada en labor académica y de capacitación de recursos humanos, en materia de lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la elaboración de armas de destrucción masiva y demás formas de criminalidad organizada transnacional. Miembro de la Red Argentino-Americana para el Liderazgo (R.E.A.L), conformada por ex Becarios del Departamento de Estado, de los Estados Unidos de América, e Integrante del grupo de expertos sobre Criminalidad Organizada Transnacional, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (C.A.R.I.).
Es profesor del postgrado en el curso “Programa de Actualización en Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Fue Secretario de Justicia y Asuntos Penitenciario de la Nación, como ejecutor de todas las políticas judiciales y penitenciarias dispuestas por la Presidencia de la Nación.
Coordinador y Representante Nacional ante GAFI/FTAF, GAFISUD y CICAD-OEA.
Director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Secretario Letrado en la Sala Ia. de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
Se graduó de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina. En dicha universidad y en la Universidad Austral, realizó varias especializaciones en la materia derecho penal.
Ex becario, International Visitor Leadership Program (IVLP) “Administration of Justice and Rule of Law” del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Ha participado en numerosas disertaciones, exposiciones, workshops, así como ha escrito números artículos y publicaciones de su especialidad.
Domina el español (lengua materna). Para su trabajo, utiliza también el inglés.
