Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero

Dura crítica del GAFI al Gobierno por el control del lavado de dinero
25/06/11 Plantea que el país tiene “deficiencias estratégicas” para combatir el lavado.
Por Natasha Niebieskikwiat

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió ayer un duro documento público, que será divulgado en las próximas horas a la comunidad internacional. Supo Clarín de altas fuentes que considera que pese a los esfuerzos y avances de la Argentina con su reciente reforma de la ley de lavado de dinero, el país sigue presentando graves deficiencias estratégicas en su sistema de prevención antilavado.
Fuentes que tuvieron acceso directo a la información sobre las conclusiones de la reunión evacuatoria del Grupo, que se reunió esta semana en México, además que se urgió al país a que sin demora promueva las modificaciones necesarias para cumplir con los problemas internacionales en materia de lavado de dinero como también en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, donde por cierto el GAFI puso esta vez enorme énfasis, y donde sigue habiendo diferencias básicas.
El seguimiento al que será alguna vez ahora el país cada tres meses -una frecuencia mayor de lo normal- serán comparables la situación local a la de más de treinta países con serias deficiencias técnicas en su sistema anti lavado, y que se han comprometido a implementar medidas públicos para subsanar esas debilidades. Entre ellos Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Etiopía, Ghana, Grecia, Honduras, Indonesia, Kenia, Marruecos, Nepal, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Sudán, Siria, Tanzania, Trinidad y Tobago, Turquía, Venezuela, Vietnam y Yemen, entre otros En el Gobierno el ánimo que imperaba anoche era radicalmente opuesto. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Julio Alak -quien encabezó la delegación oficial que viajó a México- aseguraban estar satisfechos con el hecho de que el GAFI acepta el Plan de Acción exhibido allí. Y aseguraban que el país sin pérdidas ni las pérdidas en la categoría de países “no cooperantes”, como Irán y Corea del Norte. Esta era una de las amenazas a las multas del año pasado.
“El plenario no impuso ningún tipo de sanción de las recomendaciones en las recomendaciones especiales del organismo. La Argentina mantiene la membresía plena y se lo considera país cooperante, en tanto las transferencias financieras desde las instituciones locales no requieren controles adicionales ”, dijo el Ministerio en un comunicado emitido anoche.
Por su parte, la agencia oficial Télam divulgó una entrevista al titular GAFI, Luis Urrutia Corral, quien destacó el “compromiso” asumido por la Argentina en cumplir con el plan de acción en materia de antilavado y que el país no había sido “objeto de ningún tipo de sanción “. Agregó Urrutia “Hemos estado dando seguimiento a la Argentina y tomamos nota del plan de acción y como parte de esa revisión, se ha aprobado dicho plan”. El jueves, el GAFISUD -que agrupa a los países de Sudamérica había estimado que la Argentina superó “en gran medida” las recomendaciones para mejorar el sistema de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo internacional.
Pero vale aclarar el mismo hecho de que se emita un documento público sobre el seguimiento intensivo al que será alguna vez la Argentina funciona como una alerta en sí a la comunidad financiera internacional.
Una diferencia de muchos países bajos extremos no son miembros del GAFI, la Argentina sí lo es. Y también está dentro del G-20. Sabe este diario que los países más duros para el país fueron Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros.
“La decisión política al máximo nivel en esta materia debe concentrarse en la identificación de los riesgos y amenazas concretas que tiene el país en los delitos más graves que producen dinero ilícito como narcotráfico y corrupción”, opinó anoche en consulta el abogado Juan Félix Marteau, ex coordinador de la Argentina ante el GAFI durante la presidencia de Néstor Kirchner. “Lo que hace sustentable un plan ante la comunidad internacional es la lucha contra el crimen financiero o contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo resguardado la transparencia del sistema financiero y el orden público y la seguridad de la Argentina”. Agregó que sin este programa realista “la demanda del GAFI va siempre infinita e incumplible”.

Publicado en clarin.com