El lavado de dinero, bajo la lupa

El lavado de dinero, bajo la lupa
14-06-11 00:00 El ámbito legal se prepara para los últimos cambios en materia de blanqueo de activos. Tres expertos analizan las nuevas reglas.

La autonomía de los organismos de control, la definición de una agenda estratégica y la cooperación entre el sector público y privado. Estos son tres de los principales ingredientes de la receta para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Así lo definió un prestigioso combinado de expertos locales e internacionales especializados en la lucha contra el crimen organizado, durante la segunda edición del Taller Global sobre Enfoque Basado en Riesgo, organizado por el estudio Marteau & Asociados. El encuentro, que tuvo lugar en el hotel Sofitel de Buenos Aires, en la coqueta calle Arroyo, contó con la participación de funcionarios del Poder Judicial, legisladores, académicos y especialistas en finanzas, que disertaron ante una selecta audiencia compuesta de cerca de 100 asistentes .

Entre los expositores, destacaron el especialista internacional Nikos Passas, el uruguayo Carlos Díaz Fraga, máximo responsable de antilavado de su país, y Juan Félix Marteau, ex coordinador argentino ante el GAFI y organizador del evento. Los tres se prestaron a hablar en exclusiva con Legales y cuestionaron el hecho de que la nueva legislación pareciera más pensada para evitar una inminente sanción del GAFI (el Grupo de Acción Financiera Internacional) que para proporcionar una solución al problema del blanqueo de activos.

Veo con desazón que se desaprovechado la presión internacional para crear una ley integral en la materia, dándole fortaleza a la UIF para luchar contra el crimen organizado pero con el debido contrapeso, que es una serie de protocolos legales acerca de cómo tienen que ejercer facultades, opinó Juan Félix Marteau, ex coordinador argentino ante el GAFI y socio del estudio que lleva su nombre. Salió un proyecto muy acotado, aceptó darle una satisfacción al GAFI agregó (ver también abajo).

En la misma línea, se manifestó el experto internacional Nikos Passas, que se desempeñó como profesor de Criminología de la Universidad del Nordeste, en los Estados Unidos: Eso no ayuda a nadie. Porque no hay un entendimiento ni del problema ni de la solución. Yo he visto en muchos países cumplimiento vitrina. Quizás se evita una sanción de parte del GAFI, pero, al final, el problema de la criminalidad no se soluciona, el gasto no se dificulta, la imagen no mejora y la situación económica no mejora tampoco, remarcó (ver página 5).

Por su parte, otro de los oradores, el máximo responsable de antilavado en Uruguay, Carlos Díaz Fraga (ver página 6), recomendó abordar las investigaciones de lavado de dinero con equipos multidisciplinarios y destacó la necesidad de contemplar los riesgos pero también los beneficios de La economía informal.

publicado en El Cronista.