El terrorismo no apunta sólo a EE.UU. y Europa: Argentina no es indemne

Titular de la agencia antilavado que trabajará en paralelo con la UIF, analiza que la corrupción se volvió “sistémica” y que el narcotráfico es una “amenaza concreta”. De confianza del ministro Garavano, opina que para combatir estos flagelos “todos tenemos que subirnos al mismo código de barras”

Desde que asumimos el 10 de diciembre, Mauricio Macri fijó como eje central de la agenda presidencial la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. En línea con ello, desde el Ministerio de Justicia que encabeza Germán Garavano se acaba de crear un ente nacional que se encargará de establecer los lineamientos estratégicos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El coordinador y titular del área será Juan Félix Marteau, experto en Derecho de dilatación trayectoria y hombre de confianza del ministro.

?? Fue delegado argentino ante el GAFI hasta 2008 y luego se dedicó a la actividad privada, ¿qué hizo volver al ámbito público?

Sí, dejé mi carga por diferencias con el gobierno de entonces, cuando asumió Aníbal Fernández como ministro de Justicia. El cambio de gestión me generó mucha expectativa y por eso, cuando se dio la posibilidad de trabajar cerca del ministro Garavano no lo dudé. Argentina necesita elaborar políticas sólidas para la lucha contra la corrupción y el narcotráfico.

?? ¿Qué diferencias encuentra respecto a aquellos años, más allá del signo político del Gobierno?
?? En esta última década la corrupción en el país se hizo sistémica y mucho más evidente. El narcotráfico se desafía en una amenaza concreta y palpable para la política y la sociedad. Son delitos complejos que tienen que combatirse.

?? ¿Y qué rol viene a ocupar el ente que usted va a liderar?
Vamos a elaborar las estrategias para combatir estos flagelos, llevar adelante un “plan maestro” que nunca se hizo. Para eso hay que articular grupos de trabajo y operaciones políticas comunes entre el Ministerio de Justicia y otros sectores.

?? ¿Cómo van a trabajar con un organismo similar como la Unidad de Información Financiera?
En conjunto, de manera constante, sabiendo que la UIF está a cargo de un especialista como Mariano Federici y que el trabajo será complementario.

?? ¿Y con la Procelac, un ente que depende de la Procuración y está vinculado al kirchnerismo?
De la misma manera, entendiendo que el lavado de activos es un pilar del Gobierno del presidente Macri. Todos los actores tienen que subir al mismo código de barras, pueden tener las diferencias ideológicas, pero el fin tiene que ser común. Por eso también se trabaja en conjunto con los jueces federales, con la Corte Suprema y con el Ministerio de Seguridad.

¿Otra problemática que lo ocupará es el terrorismo, es solo un asunto de Estados Unidos?
??For nothing. Está visto como una agenda propia de Estados Unidos y Europa, pero afecta a todos y nuestro país no es indemne a ello. La financiación del terrorismo excede a esos grupos y se instala desde países como el nuestro. Hay que prevenir un futuro, pero en Argentina no hay un sistema aceitado, nunca se debe evitar el tema.

?? ¿Cómo van a encarar las causas de lavado que involucran directa o indirectamente a funcionarios o ex funcionarios, por ejemplo, la ruta del dinero K?
No se pueden ignorar los ilícitos como los que se investigan en ese expediente. No podemos interferir en el trabajo de los juegos, pero sí contribuir a mejorar los procedimientos para acelerar las investigaciones.

?? ¿Qué función cumplirán los bancos en pos de lograr avances en casos de lavado?
Necesitamos que el sistema financiero coopere de manera directa con nosotros, que oficien de “socios” y así logramos construir una relación que nos permitirá conocer a los clientes de más riesgo.

Fuente: Cronista.com