En el selecto club de los países incumplidores

Por Juan Félix Marteau
Diario Clarín. 19 de octubre de 2013.

Juan Félix Marteau, director del Posgrado Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la UBA dijo ayer con Clarín.

¿Cuál es la posición en la que queda la Argentina tras el informe del GAFI?

La Argentina ocupa ahora un selecto club de países infractores integrados Afganistán, Albania, Angola, Bangladesh, Irak, Zimbawe, Sudán, entre otros. Para no ser pesimistas debe leer como un éxito en el esfuerzo de aislamiento llevado a cabo por este gobierno y está en línea con toda su política exterior.

¿Qué posibilidad hay de salir de la lista de incumplidores?

Luego, del registro de permanencia (tres años), y teniendo en cuenta el tenor de las observaciones que el GAFI continúa, interpretando las posibilidades en el inmediato son esasas. Debe tenerse en cuenta que las críticas depende de nuevas reformas legislativas que son difíciles esta administración puede impulsar. Las críticas tienen por objeto la desafortunada reforma que el Gobierno impulsó en 2011 con la sanción de las leyes de lavado y terrorismo y de nuevos delitos económicos. Las críticas advierten sobre el funcionamiento deficiente de la UIF que acaba de ser jerarquizada en sus funciones. Y algo importante es que el GAFI exige la PROSELAC (la Unidad Fiscal de Investigaciones) debe actuar con independencia de criterio y precisan que sean altamente cualificados para ejercer sus funciones.

 

¿Qué consecuencias internas tiene seguir en la lista?

Continuará la presión injusta sobre los bancos, mientras que otros sectores, casinos, remesadores de fondos seguirán sin supervisión. En materia de terrorismo, continuarán la presión sobre los acusados ​​por delitos de lesa humanidad aunque no tengan nada que ver con el terrorismo global.

Disponible también en http://www.clarin.com/politica/selecto-club-paises-incumplidores_0_1013898674.html