Especialistas debaten sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

PARTICIPARÁN REFERENTES LOCALES Y EXPERTOS DEL EXTERIOR
Especialistas debatidos sobre el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

30-05-11 00:00

Especialistas locales y del exterior se darán cita mañana en Buenos Aires para debatir sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en momentos en que el Gobierno y la oposición intentan consensuar una serie de reformas legislativas que permiten al país esquivar caer en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Durante todo el día desfilarán por hotel Sofitel de esta ciudad referencias locales y especialistas del exterior durante la segunda edición del Taller Global sobre Enfoque Basado en Riesgos, en el cual se analizarán los temas centrales de la problemática de la prevención del crimen financiero que tiene repercusión jurídica , económica y política tanto en la región como en la Argentina.

Entre los principales expositores del evento estarán Juan Félix Marteau, Socio del estudio Marteau Abogados, y presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), además de Nikos Passas, profesor de Criminología de la Universidad Northeastern (EE.UU.); Claudio Gutiérrez de la Cárcova, juez de Cámara en lo Penal Económico; Ariel Lijo, juez en lo Penal y Correccional Federal de la Capital Federal; Serafín Gómez Rodríguez, director de Cumplimiento de Codere (España), Ricardo Gil Iribarne, director de Proyectos de GAFISUD (Uruguay), y Hernán Pérez Raffo, socio de PwC.

Análisis

El evento se realizará un día antes de que el Senado debata el tratamiento del proyecto de ley para tipificar el delito de lavado de dinero, que luego de su sanción en Diputados ahora podría convertirse en ley.

En este sentido, se presentan en un panel del seminario denominado Reforma legislativa y decisión política la senadora Sonia Escudero y los diputados Federico Pinedo, Gustavo Ferrari y Horacio Piemonte.

Previo a este panel disertarán el Director de la Escuela Nacional de la Magistratura (Francia), Jean Francois Thony, Carlos Díaz Fraga, secretario general de la Secretaría Anti-Lavado de Dinero (Uruguay) y Mariano Federici, Coordinador Regional del Fondo
Monetario Internacional.

Las exposiciones no asociadas basadas en el análisis normativo convencional del sistema regulatorio, sino en el planteo de hipótesis de trabajo concretas que pueden afectar a la innovación en la materia.

Publicado en El Cronista