Inician este mes el plan de combate al lavado de dinero

Fuente: Última Hora

El titular de Seprelad, Óscar Boidanich, y Santiago Peña, miembro del directorio del BCP, se reunieron ayer en el Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Horacio Cartes, para reimpulsar la aplicación del Plan Estratégico de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, aprobado en junio pasado y el cual se implementará desde este mes.

OscarBoidanich

Según explicaron, el plan estratégico contempla acciones preventivas, detección e investigación, justicia penal, informalidad y corrupción, especificó, y obligó a modificar el sistema legal para adaptar las nuevas exigencias internacionales y establecer limitaciones adecuadas, teniendo en cuenta que actualmente va de castigos muy leves a defectos muy rigurosas que pueden dañar el sistema financiero nacional.

“Comentamos (a Cartes) algunos puntos sobre la agenda, de las evaluaciones que van a hacer y la cuarta ronda que se va a hacer a finales de este año. Se basa específicamente sobre la implementación del sistema preventivo y normativo, riesgo ”, específicamente Boidanich.

Comentó también que otro punto importante que tocaron es la evaluación que se evalúa sobre la materia de las limitaciones y las estadísticas, y que el mandatario se seleccionó de acuerdo, teniendo en cuenta que en julio del año pasado ya controlado con el consultor Juan Félix Marteau del BID y se comprometió a impulsar.