Lanzan un plan contra el lavado

El programa dictará políticas públicas y la UIF realizar investigaciones.

Cn el declarado objetivo de fortalecer el control del lavado de dinero, afectado “prioritariamente estratégico”, el Gobierno reformó ayer por decreto la Unidad de Información Financiera y creó un programa dedicado a las políticas públicas en la materia. Puso al frente al abogado Juan Félix Marteau, un experto asesor del FMI, de las Naciones Unidas y de las principales empresas y bancos de la Argentina en este asunto.

De este modo los temas de lavado de dinero serán abordados por dos estructuras diferentes, ambas dependencias del ministro de Justicia Germán Garavano. Por un lado, la Unidad de Información Financiera se dedicará a la tarea técnica de analizar los Informes de Operaciones Sospechosas que envían los bancos, aseguradoras y todos los sujetos obligados a avisar cuando se realicen los trámites que no se comparan con el perfil del cliente. Realiza la inteligencia financiera. Seguido al frente de la UIF Mariano Federici, un abogado que desempeñaba en el Fondo Monetario Internacional cuando asumió el cargo. Federici ocupó el lugar que tenía José Sbatella, hoy investigado por su gestión.

Y por otro lado estará este Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Sus funciones serán dictar políticas públicas, proponer proyectos de ley en coordinación con el Ministerio de Seguridad, firmar convenios sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, coordinar la aplicación de una estrategia nacional antilavado, hablar con bancos y empresas para diseñar mecanismos de control, producir indicadores para medir si funcionan o no las políticas afectadas, entre otras misiones.

Así la UIF por un lado será un organismo técnico, de análisis e investigación y por otro un organismo político dedicado a las políticas públicas. Ya desde el Gobierno de la Alianza estaban diferenciadas estas dos funciones en el organismo que dependían entonces de la Cancillería. Luego se modificó el organigrama pero siempre se diferenciaron las funciones hasta que la última UIF las concentró. Fuentes del Ministerio de Justicia dijeron a La Nación que por ejemplo se analiza reformar la ley antiterrorista con lo que se necesita el asesoramiento de este nuevo programa. En la UIF explica que estaba acordado desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri este desdoblamiento y que no se trata de un recorte de funciones.

Marteau actúa como consultor del FMI y el BID e interviene como experto de las Naciones Unidas en un proyecto de asistencia técnica en África. Marteau además es doctor en sociología. y es profesor titular de criminología -por concurso- y director del posgrado sobre combate global del crimen financiero en la Universidad de Buenos Aires.

El kirchnerismo siempre criticó a Marteau porque lo acusó de influir en las investigaciones de lavado de dinero porque dijo que asesoró a través de su estudio en empresas del grupo Clarín, denunciadas por el Gobierno de entonces.

Fuente: La Nación