Posgrado de prevención de lavado

La Ley Paraguaya SA, juntamente con la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), impartirá un programa de actualización sobre combate global del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

El objetivo es capacitar a abogados, asesores jurídicos, económicos y contables, organismos de organismos reguladores, organismos de investigación penal, consultores y otros profesionales.

Desarrolle cinco jornadas este año y otras cinco en 2020. Esta primera etapa se iniciará el viernes 18 de la corriente y se extenderá hasta el 14 de diciembre. Las clases son: viernes de 15:00 a 21:00 y sábado de 09:00 a 13:00, en el salón auditorio de La Ley Paraguaya (López Moreira 850 casi Papa Juan XXIII). Está dirigido a profesionales del sector público y privado.

Este programa entra en la categoría de posgrado debido a la carga horaria (100 horas cátedra) y cuenta con la certificación y el aval de la UBA, una de las instituciones académicas más prestigiosas del continente. Se trata de un curso que por primera vez se dictará en Paraguay.

La dirección de esta capacitación estará a cargo del Dr. Juan Félix Marteau, profesor titular de Criminología de la UBA. Asimismo, participarán destacados profesionales locales, como Franklin Boccia, Juan Manuel Gustale, Ricardo Preda, Santiago Peña, Carlos Arregui, Luis María Benítez Riera y Josefina Aghemo, entre otros.

También conforman la lista de profesionales extranjeros Fernando Córdoba (UBA), Esteban Fullin (Gafilat) y Diego Iglesias (fiscal federal de Argentina).

Desarrollarán el sistema de combate del lavado haciendo un repaso por el marco legislativo y el reglamento vigente tanto local, regional y global de la próxima Evaluación Mutua de GAFI.

Más informes al 426-180, 426-222 y  contacto@laley.com.py .