Reunión Plenaria del GAFI de 23 – 26 de octubre : una Agenda marcada por el de-risking y el financiamiento del terrorismo de ISIL

Se amplía el tipo penal del FT a la financiación de los viajes de los combatientes terroristas en el extranjero

El riesgo como problema aún por resolver con efectos de exclusión financiera y aumento del riesgo de tipologías de lavado subterráneas

Creación en Corea del centro GAFI de capacitación e investigación

Nuevas guías sobre tipología de transporte de efectivo por frontera, la mejora de las estadísticas antilavado y la supervisión efectiva en función del sector y el riesgo

Consulte Listas GAFI actualizadas: Argelia venta de la lista negra y Laos avisado de entrar; Ecuador y Sudán salen de lista gris

La última reunión plenaria del GAFI fue celebrada en París, los días 23 al 26 de octubre bajo la Presidencia de Corea.

Los principales temas tratados en la reunión fueron:

Los trabajos sobre financiamiento del terrorismo que siguen siendo de alta prioridad en la agenda y que incluyó:
Tras estudiar el cumplimiento de los estandares por la red global GAFI de 194 países, se observa que existen muchos países que no han implementado correctamente los problemas. Por eso se anuncian que el GAFI tomará medidas de inmediato sobre esas jurisdicciones para que desaparezca la situación de incumplimiento.

Revisión de la Nota Interpretativa de la Recomendación 5 para tratar la amenaza de los luchadores terroristas en el extranjero

Se busca incorporar en la definición del tipo penal de financiamiento del terrorismo la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de la ONU, de septiembre de 2014, para los países de origen de las personas que se desplazan como luchadores terroristas en conflictos en el extranjero incorporen en el tipo de financiación de estos viajes. Esta adición busca frenar la problemática aparecida en relación con la guerra de Siria e Irak ..

La adopción de un informe para identificar los riesgos emergentes de financiamiento del terrorismo

Se actualiza el informe del GAFi de 2008 a la vista de la experiencia del grupo ISIL para incluir los riesgos derivados de los avances en las redes sociales y los nuevos métodos de pago, ya que se deben adoptar medidas para contrarrestarlos.

La aprobación de un informe dirigido a los líderes del G20 soobre las acciones realizadas por el GAFI

El Informe de evaluación de Italia sobre el cumplimiento de las Recomendaciones GAFI.
Este informe ha sido realizado por el FMI con la metodología conjunta de evaluación del GAFI. El informe será publicado próximamente después de la revisión y corrección final.
Una declaración pública sobre la acción del GAFI en relación con la
eliminación de riesgos. . si bien el tema sigue siendo estudiando de cerca el tema y es una prioridad para el GAFI.

Reconoce el GAFI que en cierta medida crea exclusión financiera y reduce la transparencia y, por ende, aumenta el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo.

Frente a esta situación, GAFI promete más trabajo de desarrollo de Guías para gestionar el riesgo, en particular en el sector de remesas.

Los principios para establecer un Instituto de Capacitación e investigación del GAFI en Corea
La expansión de la red global del GAFI con el reconocimiento de un nuevo grupo regional estilo GAFI en Centroafrica GABAC
GABAC incluye seis países: Camerún, República de Centroafrica, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. El Grupo se estableció en el año 2000. En 2012 se constituyó en observador del GAFI y desde entonces trabajo para cumplir con los requisitos para lograr el reconocimiento del grupo reginal estilo GAFI.

Los dos documentos sobre las jurisdicciones que pueden suponer un riesgo para el sistema financiero :
Jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALD / FT sobre las acciones que se piden

Jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALD / FT que han desarrollado un plan de acción concertado con el GAFI

La actualización de las actualizaciones de los sistemas de Ecuador y Sudán que llevó a que salieran de la lista gris
La adopción de los siguientes documentos:
Lavado de dinero a través del transporte físico de efectivo Una publicación próximamente
Es una guía con casos reales dirigida a la cooperación transfronteriza

Orientación sobre datos y estadísticas A publicar próximamente
Establece ejemplos opcionales de datos útiles que pueden usar los países para mejorar su conocimiento de la realidad y ser utilizados para las evaluaciones.

Orientación sobre el enfoque basado en el riesgo para la supervisión y la aplicación efectiva por parte de los supervisores ALD / CFT del sector financiero y la aplicación de
la ley La Guía describe los aspectos de una supervisión efectiva y clarifica la interacción con la función de las agencias de cumplimiento. Se ilustra la Guía con casos ejemplificativos para ayudar a los países a realizar la supervisión de modo específico al tamaño y complejidad de cada sector y el nivel de riesgo a que está expuesto.

FUENTE: controlcapital.net