Se creó un nuevo organismo para  combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

ESTARÁ A CARGO DE FÉLIX MARTEAU, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS CONTRA LOS ÍLICITOS FINANCIEROS

Se creó, mediante decreto 360/16 la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en cumplimiento con los gobiernos internacionales en la materia, emanados del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y las convenciones de las Naciones Unidas .

La Coordinación dependiente del ministro de Justicia, Germán Garavano, y estará a cargo de Juan Félix Marteau. Tiene por misión fortalecer la lucha contra el lavado de activos, enfocándose específicamente en los mecanismos de coordinación interinstitucional de las políticas públicas referidas a la prevención, detección y sanción de los delitos financieros, un fin de lograr una mayor intervención en los procedimientos.

El objetivo de la creación del nuevo organismo es promover el funcionamiento de una estrategia nacional efectiva para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, que se elaborará en base a las decisiones consensuadas entre las instituciones con autoridades en la materia, de acuerdo a Las indicaciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Marteau tiene una amplia experiencia en el país y el exterior en el diseño e implementación de políticas contra los ilícitos financieros en el sector público y privado. Actúa como consultor del FMI, el BID y las Naciones Unidas. Actualmente, interviene como experto de este último organismo en un proyecto de asistencia técnica al continente africano.

La Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo también tiene la facultad de proponer al Ministro de Justicia y Derechos Humanos políticas públicas en relación con la problemática, y producir indicadores y proyectos de reformas legislativas a efectos de mejorar la impacto del sistema.

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.