Juan Félix Marteau

En la esfera profesional, fundó y lidera Marteau Abogados, estudio jurídico orientado a influenciar la toma de decisiones en el campo de los ilícitos económicos-financieros transnacionales, brindando servicios altamente especializados de asesoría estratégica, litigación inteligente y consultoría global.

En particular, actúa como defensor en varios litigios de naturaleza penal, penal – administrativa y penal – económica en los que las empresas y sus directivos han sufrido acciones abusivas de agencias gubernamentales. En esa tarea, ha ejercido la representación de sus clientes ante los organismos administrativos competentes y todas las instancias de la justicia federal argentina, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como actividad pro-bono, representanta a familiares de una de las víctimas argentinas del ataque terrorista inspirado en ISIS, ocurrido en Manhattan, NYC.

Para intervenir ante la justicia federal argentina se encuentra matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Además, asesora en políticas corporativas de gestión de riesgo y cumplimiento normativo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a importantes entidades financieras a compañías nacionales y extranjeras líderes en el campo de la comunicación. En esta actividad ha diseñado mecanismos institucionales para que las organizaciones sean efectivas en la prevención de actividades ilícitas.

Está acreditado en la Unidad de Información Financiera de Argentina como Revisor Externo Independiente, habiendo actuado en las empresas más importantes del sector financiero, de seguros y del mercado de capitales.

También, es consultor de organismos internacionales en materia de evaluación sistemática de riesgos de crímenes financieros, participado de numerosas misiones de alto nivel. Como consultor de la UNODC, fue experto del Financial Disruption Program en Burkina Faso, Senegal y Colombia, y Observador en la Evaluación Mutua de Guinea Ecuatorial (GABAC). Como consultor del FMI, actuó en el desarrollo de las estrategias nacionales de Uruguay, Paraguay y Panamá. Como consultor del BID, fue evaluador nacional de riesgos de Paraguay.

En la esfera de la gestión pública, se desempeñó, como Coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo (Administración Macri). Actuó también, como Coordinador Nacional y Representante de la República Argentina ante el Grupo de Acción Financiera (FATF-GAFI), el Grupo de Acción Financiera Internacional para Sudamérica (GAFISUD) y el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos de CICAD- OEA (Administración Kichner).

En esas posiciones técnico-políticas impulsó la primera Evaluación de Riesgo de Financiación del Terrorismo y la Proliferación, representó al Estado Nacional en la Segunda Evaluación Mutua de FATF -GAFI, actuando en 4 continentes (América, Europa, África y Asia); coordinó la primera Agenda nacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, aprobada por el Decreto Nro. 1225/2007; y fue responsable de la redacción de varios anteproyectos de ley sobre terrorismo y criminalidad financiera, incluido el anteproyecto de Ley sobre Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo, que incorporó por primera vez estos delitos en el Código Penal de la Nación (Ley 26.268).

También asesoró a la Presidencia de la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y a numerosos diputados y senadores en materia de crímenes financieros.

En la esfera de las organizaciones no gubernamentales, fundó y preside FININT / Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, dedicada a influir en la agenda pública en materia de lucha contra el terrorismo y los crímenes financieros. Como miembro del International Visitor Leadership Program (IVLP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cofundó REAL / Red Argentino Americana para el Liderazgo. Actualmente, es Director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Además, es miembro de la American Bar Association .

En el ámbito universitario, desarrollo toda su carrera académica a través de concursos públicos de antecedentes y oposición. Actualmente, en la Universidad de Buenos Aires, es Profesor Titular de Criminología (Facultad de Psicología), Director del Programa de Posgrado Prevención global del lavado de activos y la financiación del terrorismo (Facultad de Derecho) y Director del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (Facultad de Derecho).

Realizó estancias posdoctorales en el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Alemania), la Maison des Sciences de l’Homme y el Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (Francia); y la Faculté des Sciences Sociales de la Université d´Ottawa (Canadá). Obtuvo su doctorado y su maestría en sociología en la Universidad de São Pablo (Brasil). Estudió criminología en la Hamburg Universität (Alemania). Se graduó de abogado en la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina).

Es expositor en conferencias y reuniones especializadas en el país y el exterior; y autor de libros ( Las Palabras del Orden y La Condición Estratégica de las Normas ), Artículos en revistas especializadas y notas de Opinión en los principales diarios argentinos, en temas concernientes a derecho, política y criminalidad financiera.

Domina el español (lengua materna), el francés, el inglés y el portugués. Para su trabajo, utiliza también el alemán y el italiano.